Gestión Antisoborno

Evaluación Inicial y Diagnóstico de Riesgos de Soborno:

Análisis y evaluación de la situación actual de la organización en cuanto a riesgos de soborno.
Identificación de áreas vulnerables y evaluación de los controles existentes.
Preparación de un informe detallado con hallazgos y recomendaciones iniciales.

Desarrollo e Implementación de Políticas y Procedimientos Antisoborno:

Creación y desarrollo de políticas y procedimientos específicos para prevenir, detectar y responder al soborno.
Alineación de políticas con las normativas nacionales e internacionales, como la ISO 37001.
Capacitación del personal en la implementación de estas políticas y procedimientos.

Capacitación y Concienciación del Personal:

Diseño e implementación de programas de formación continua en prevención del soborno.
Realización de talleres, seminarios y cursos de capacitación para empleados, gerentes y directivos.
Programas de concienciación sobre la importancia de la ética y la integridad en los negocios.

Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno (SGA):

Asistencia en la implementación de un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001.
Desarrollo de documentos necesarios, incluyendo políticas, procedimientos, y registros.
Acompañamiento durante el proceso de certificación ISO 37001, si aplica.

Monitoreo y Evaluación Continua del SGA:

Implementación de mecanismos de monitoreo y auditoría interna para evaluar la efectividad del SGA.
Revisión periódica de los controles y procedimientos para asegurar su adecuación y efectividad.
Preparación de informes de auditoría y planes de mejora continua.

Investigación y Gestión de Incidentes de Soborno:

Desarrollo de procedimientos para la investigación de posibles casos de soborno.
Asesoría en la gestión y resolución de incidentes de soborno.
Capacitación en técnicas de investigación y manejo de denuncias.

Asesoría en la Implementación de Controles Internos y Externos:

Identificación e implementación de controles internos y externos para prevenir el soborno.
Desarrollo de mecanismos de control financiero y no financiero.
Integración de controles antisoborno en los procesos de auditoría interna y externa.

Análisis y Gestión de Terceros y Proveedores:

Evaluación de riesgos de soborno en la cadena de suministro y terceros asociados.
Implementación de procedimientos de debida diligencia y evaluación de proveedores.
Desarrollo de acuerdos contractuales que incluyan cláusulas antisoborno.

Asesoría Legal y Cumplimiento Normativo:

Asesoría en el cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales relacionadas con el soborno y la corrupción.
Desarrollo de políticas de cumplimiento normativo y códigos de conducta.
Asistencia en la preparación de informes y documentación requerida por las autoridades reguladoras.

Desarrollo de Canales de Denuncia y Protección al Denunciante:

Implementación de canales seguros y confidenciales para la denuncia de actos de soborno.
Desarrollo de políticas de protección para denunciantes y testigos.
Capacitación en el uso de los canales de denuncia y el manejo de denuncias.

Evaluación y Mejora de la Cultura Organizacional:

Análisis de la cultura organizacional en relación con la ética y la integridad.
Desarrollo de programas para promover una cultura de cero tolerancia al soborno.
Evaluación del clima organizacional y la percepción del personal sobre los esfuerzos antisoborno.

Gestión de Crisis y Comunicación:

Desarrollo de planes de gestión de crisis relacionados con incidentes de soborno.
Asesoría en la comunicación interna y externa durante una crisis de soborno.
Capacitación en técnicas de manejo de crisis y relaciones públicas.

Auditorías Externas e Independientes:

Realización de auditorías externas independientes para evaluar la efectividad del SGA.
Preparación de informes de auditoría con recomendaciones de mejora.
Asistencia en la implementación de acciones correctivas basadas en los hallazgos de la auditoría.

Benchmarking y Mejores Prácticas:

Comparación de las prácticas de la organización con las mejores prácticas del sector.
Identificación de oportunidades de mejora y adopción de estándares de la industria.
Asesoría en la implementación de mejores prácticas en gestión antisoborno.

Reportes y Transparencia:

Asistencia en la preparación de reportes de transparencia y cumplimiento para stakeholders.
Desarrollo de métricas e indicadores de desempeño en la gestión antisoborno.
Publicación de informes de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.