Gestión Antisoborno

ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Evaluación Inicial y Diagnóstico de Riesgos de Soborno:

  • Análisis y evaluación de la situación actual de la organización en cuanto a riesgos de soborno.
  • Identificación de áreas vulnerables y evaluación de los controles existentes.
  • Preparación de un informe detallado con hallazgos y recomendaciones iniciales.

Desarrollo e Implementación de Políticas y Procedimientos Antisoborno:

  • Creación y desarrollo de políticas y procedimientos específicos para prevenir, detectar y responder al soborno.
  • Alineación de políticas con las normativas nacionales e internacionales, como la ISO 37001.
  • Capacitación del personal en la implementación de estas políticas y procedimientos.

Capacitación y Concienciación del Personal:

  • Diseño e implementación de programas de formación continua en prevención del soborno.
  • Realización de talleres, seminarios y cursos de capacitación para empleados, gerentes y directivos.
  • Programas de concienciación sobre la importancia de la ética y la integridad en los negocios.

Implementación de Sistemas de Gestión Antisoborno (SGA):

  • Asistencia en la implementación de un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001.
  • Desarrollo de documentos necesarios, incluyendo políticas, procedimientos, y registros.
  • Acompañamiento durante el proceso de certificación ISO 37001, si aplica.

Monitoreo y Evaluación Continua del SGA:

  • Implementación de mecanismos de monitoreo y auditoría interna para evaluar la efectividad del SGA.
  • Revisión periódica de los controles y procedimientos para asegurar su adecuación y efectividad.
  • Preparación de informes de auditoría y planes de mejora continua.

Investigación y Gestión de Incidentes de Soborno:

  • Desarrollo de procedimientos para la investigación de posibles casos de soborno.
  • Asesoría en la gestión y resolución de incidentes de soborno.
  • Capacitación en técnicas de investigación y manejo de denuncias.

Asesoría en la Implementación de Controles Internos y Externos:

  • Identificación e implementación de controles internos y externos para prevenir el soborno.
  • Desarrollo de mecanismos de control financiero y no financiero.
  • Integración de controles antisoborno en los procesos de auditoría interna y externa.

Análisis y Gestión de Terceros y Proveedores:

  • Evaluación de riesgos de soborno en la cadena de suministro y terceros asociados.
  • Implementación de procedimientos de debida diligencia y evaluación de proveedores.
  • Desarrollo de acuerdos contractuales que incluyan cláusulas antisoborno.

Asesoría Legal y Cumplimiento Normativo:

  • Asesoría en el cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales relacionadas con el soborno y la corrupción.
  • Desarrollo de políticas de cumplimiento normativo y códigos de conducta.
  • Asistencia en la preparación de informes y documentación requerida por las autoridades reguladoras.

Desarrollo de Canales de Denuncia y Protección al Denunciante:

  • Implementación de canales seguros y confidenciales para la denuncia de actos de soborno.
  • Desarrollo de políticas de protección para denunciantes y testigos.
  • Capacitación en el uso de los canales de denuncia y el manejo de denuncias.

Evaluación y Mejora de la Cultura Organizacional:

  • Análisis de la cultura organizacional en relación con la ética y la integridad.
  • Desarrollo de programas para promover una cultura de cero tolerancia al soborno.
  • Evaluación del clima organizacional y la percepción del personal sobre los esfuerzos antisoborno.

Gestión de Crisis y Comunicación:

  • Desarrollo de planes de gestión de crisis relacionados con incidentes de soborno.
  • Asesoría en la comunicación interna y externa durante una crisis de soborno.
  • Capacitación en técnicas de manejo de crisis y relaciones públicas.

Auditorías Externas e Independientes:

  • Realización de auditorías externas independientes para evaluar la efectividad del SGA.
  • Preparación de informes de auditoría con recomendaciones de mejora.
  • Asistencia en la implementación de acciones correctivas basadas en los hallazgos de la auditoría.

Benchmarking y Mejores Prácticas:

  • Comparación de las prácticas de la organización con las mejores prácticas del sector.
  • Identificación de oportunidades de mejora y adopción de estándares de la industria.
  • Asesoría en la implementación de mejores prácticas en gestión antisoborno.

Reportes y Transparencia:

  • Asistencia en la preparación de reportes de transparencia y cumplimiento para stakeholders.
  • Desarrollo de métricas e indicadores de desempeño en la gestión antisoborno.
  • Publicación de informes de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.